Дело множится

Генеральный директор компании «Евразия Логистик» Александр Волков арестован в четверг по решению суда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Елену Орешникову. Мера пресечения была избрана в рамках дела о хищении 1,5 млрд долларов в БТА банке.

Будучи руководителем казахского БТА банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала она, уточнив, что «следствие просило арестовать четверых».

По данным газеты «Коммерсантъ», аналогичную меру пресечения суд избрал для финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова.

Напомним, ранее в четверг правоохранительные органы объявили о возбуждении второго уголовного дела о хищениях в БТА банке. В Следственном комитете при МВД РФ сообщили также об обысках, проведенных в офисе банка и компании «Евразия Логистик». В пресс-службе банка эту информацию не подтвердили.

Обыски в рамках первого уголовного дела – о хищении 70 млн долларов – прошли в БТА банке, а также в офисе ООО «Лизинговая компания «Дело» в сентябре. Гендиректор последней Дмитрий Пак был арестован, а впоследствии освобожден под залог в 45 млн рублей, однако, по данным следствия, в ходе расследования «были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений», главным из которых оказался казахстанский предприниматель Мухтар Аблязов, находящийся сейчас в Лондоне.

По данным следствия, Аблязов с помощью своих подельников открыл за границей счета оффшорных фирм, а затем подделал документы БТА банка, согласно которым эти фирмы получали права требований по кредитам казахского банка на 2 млрд долларов. Также он получил залоговое имущество по кредитам на 2,8 млрд долларов.

На эту тему
• «Все спокойно»
• В БТА Банке ищут улики
• Чтобы не воровали
• Обман в наличии
• Банкир и его команда

ООО «Евразия Логистик» создано в 2006 году, входит в холдинг «Евразия глобал». Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По данным на конец 2009 года, компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. метров складских площадей в Москве (комплекс «Северное Домодедово»), Екатеринбурге («Пышма»), Новосибирске («Толмачево») и Казани («Биек тау»). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова.

ООО «БТА банк» (до 2008 года – Славинвестбанк) является дочерней структурой казахстанского АО «Банк БТА», второго по размерам активов банка в Казахстане. В феврале прошлого года 78% акций последнего были выкуплены правительством Казахстана. В рамках антикризисных мер 75,1% акций получило государственное АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Ранее 58% акций банка контролировала группа казахстанских бизнесменов во главе с Мухтаром Аблязовым. В марте 2009 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в выводе активов из банка в размере нескольких миллиардов долларов. Аблязов уехал из страны и был выведен из состава совета директоров БТА, но остался председателем совета директоров российского БТА банка. Что касается казахстанского банка, то 20 апреля 2009 года он прекратил выплаты по всем своим обязательствам.

В конце апреля Аблязов сообщил о решении провести ребрендеринг и сменить название российского банка.

ООО «БТА банк» в России насчитывает 11 филиалов, 27 дополнительных и два операционных офиса.

«Будучи руководителем казахского БТА банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс. Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили, — происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей», – приводит «Коммерсантъ» слова Аблязова.

Предприниматель считает, что его проблемы связаны с «активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями».

«В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана. Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России, — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева», – заявил Аблязов.