Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

22 комментария
Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

5 комментариев
Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

3 комментария
1 марта 2010, 10:57 • Общество

Банный день

МВД накрыло крупнейшую международную "прачечную"

Банный день
@ Дмитрий Копылов/ВЗГЛЯД

Tекст: Роман Крецул

Более 20 обысков прошли в трех коммерческих банках и ряде фирм-«однодневок» в рамках уголовного дела по отмыванию денег и незаконной банковской деятельности. Через счета, подконтрольные организаторам схемы, прошли более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро. Представитель Департамента экономической безопасности МВД РФ сообщил газете ВЗГЛЯД, что это самая масштабная схема, пресеченная сотрудниками ведомства.

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в понедельник сообщил о пресечении деятельности международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью.

Изъято свыше 36 млн рублей наличными – это примерно несколько коробок из-под телевизора

Группа проводила операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты, сообщил газете ВЗГЛЯД представитель ДЭБ МВД РФ Андрей Пилипчук.

«В преступных схемах были задействованы три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций», – пояснил Пилипчук.

Это самая крупная «прачечная», деятельность которой пресекли сотрудники милиции, отметил он. Через счета фирм, подконтрольных организаторам, банков, участвующих в схеме, прошли денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро.

«По предварительным подсчетам, доход в виде процентов, которые получили организаторы схемы в результате незаконных финансовых операций, составил более 1,5 млрд рублей», – отметил Пилипчук.

Услугами «прачечной» пользовались коммерческие фирмы и физические лица, которые хотят уйти от уплаты налогов. Например, имея на руках миллион долларов, такой предприниматель переводит на счет такой фирмы 900 тыс. якобы на оплату товаров и услуг, а оставшиеся средства декларирует и платит с них налоги. Затем он получает свои 900 тыс. наличными, заплатив комиссию организаторам схемы.

Через счета проходили разные объемы денежных средств, начиная от 100–200 тыс. долларов и заканчивая сотнями миллионов. В зависимости от масштабов операции они брали от 1% до 7% от суммы.

Представитель ДЭБ МВД РФ не исключил, что к услугам организаторов схемы могли прибегать и организованные преступные группировки, и коррупционеры. «После задержания прошло еще немного времени, в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия. Все, кто обращался к злоумышленникам за их услугами, будут установлены», – пообещал Пилипчук.

Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

«Все обвиняемые – жители города Москвы. Организатор схемы числился генеральным директором одной из коммерческих фирм, но то, что он получал с нее какой-то доход, не зафиксировано. Два других фигуранта, в том числе женщина-бухгалтер, официально нигде не работают», – сообщил Пилипчук.

По его словам, в задержании организаторов этой схемы и в обысках, прошедших в Москве и Подмосковье, были задействованы более 150 сотрудников милиции. «В банках и офисах были проведены 22 обыска, в результате было изъяты более 240 печатей и штампов фирм-«однодневок», в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, а также неучтенные денежные средства в размере свыше 36 млн рублей наличными – это примерно несколько коробок из-под телевизора.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-«однодневок», на которых находится свыше 72 млн рублей», – отметил представитель ведомства.