Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков и где за свои поступки не нужно отвечать.

3 комментария
Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

9 комментариев
Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

0 комментариев
22 марта 2012, 11:21 • Происшествия

За символическую плату

Полицейские раскрыли финансовую аферу на 5 млрд рублей

Tекст: Елена Сидоренко

Следователи ГСУ ГУ МВД РФ по Москве раскрыли преступную группу, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. По хорошо продуманной схеме за четыре года своей деятельности злоумышленники нанесли ущерб в размере 5 млрд рублей. Они предлагали бизнесменам обналичивать баснословные суммы за символическое вознаграждение.

В четверг в Главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве заявили о раскрытии крупной финансовой аферы. Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием. За четыре года своей преступной деятельности они пропустили через подставные фирмы свыше 5 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны

«Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки», – рассказал агентству представитель полицейского следствия.

По версии следователей, действовать ОПГ начала еще в 2008 году. Злоумышленниками было создано четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках.

Действовали аферисты по заранее разработанной схеме. Изначально они получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги по системе «Банк-клиент» и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы.

Как отметил собеседник агентства, все роли в самой группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй передавал им реквизиты подставных фирм, третий непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета.

«В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 года по февраль 2010-го прошло свыше 5 миллиардов рублей. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 миллиона рублей», – отметил представитель следствия.

По его словам, организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, последняя крупная финансовая афера была раскрыта полицейскими 15 марта этого года. Тогда МВД РФ сообщило о пресечении деятельности преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.

«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – отмечал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Здор.

По его словам, в рамках возбужденного дела были проведены обыски в «Фондсервисбанке», в котором были зарегистрированы счета организаций, «осуществлявших транзит основной массы денежных средств».

Андрей Здор пояснял, что следствие подозревает «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.

По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест (на счетах находились 3,2 млрд рублей).

Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил газете ВЗГЛЯД, что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года.