«Белоруссия всегда очень ответственно относится к своим международным обязательствам, как в сфере борьбы с терроризмом, так и в сфере противодействия отмыванию денег. Белоруссия присоединилась ко всем соответствующим конвенциям», - заявил Савиных, передает «Интерфакс».
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Белоруссии создана достаточно эффективная система финансового контроля. В связи с этим, сказал Савиных, «опасения американской стороны нуждаются в уточнениях».
Минфин США 22 мая внес белорусский «Кредэксбанк» в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег». Основного акционера банка - Vicpart Holding SA (Швейцария), как и прежнего собственника - компанию Ximex – Казначейство посчитало подставными.
«Есть основания полагать, что «Кредэкс» участвовал в большом количестве операций, которые свидетельствуют об отмывании денег через фасадные компании», - заявили в ведомстве, передает «Телеграф».
Минфин США предложил ввести процедуру наблюдения за «Кредэксбанком» и рекомендовал американским компаниям не вести с ним дела.
«Данные действия направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых института, чьи крайне подозрительные модели сделок и полной отсутствие прозрачности сделали практически невозможным понять, участвует ли банк в какой-либо незаконной деятельности», - заявил замминистра США по терроризму и финансовой разведке Дэвида Коэна.
«Очевидное отсутствие у «Кредэкса» даже самых элементарных практик и процедур по борьбе с отмыванием денег ставит финансовые институты США под угрозу», - отметил он.
Между тем, в документе отмечается, что «Кредэксбанк» не имеет прямых корреспондентских отношений с США.
Американские власти отмечают, что «Кредэксбанк» осуществлял объемные относительно его капитализации транзакции через корсчета, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний.
В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких оффшорных юрисдикциях, на 1 млрд долларов. Также отмечается, что у «Кредэксбанка» имеется 66 корсчетов, в том числе 20 долларовых. И это притом, что у крупнейшего белорусского банка Минфин США насчитал только 18 корсчетов.
В свою очередь экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич заявил, что доказать обвинения в отмывании денег очень трудно, потребуется проводить расследование, которым должен заняться Нацбанк, следящий за соблюдением законности в банковской сфере.
«Мы подчиняемся общемировым законам в банковской сфере: у нас есть законы о недопущении незаконных операций, об отмывании денег», - отметил Богданкевич, передает UDF.BY.
Он также предположил, что подобные подозрения могли появиться из-за компаний, которые проводят свои операции через банки. «Названные банки, по-моему, не имеют даже счетов на территории США. Очевидно, международные структуры отслеживают одномоментное перемещение миллионов, сотен миллионов долларов», - сказал Богданкевич.
В 2004 году, США ввели ограничительные меры против «Трастбанка», который тогда назывался «Инфобанк», за отмывание денег бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.